…gedaan in een onderzoek naar ontvoering en witwassen in de drugssector. Dit onderzoek begon in april 2024, toen een man in… Read More
Related Posts
Toezichthouder handhaving illegale financiële dienstverlening
De afdelingen zijn verantwoordelijk voor identificatie, analyse en mitigatie van risico’s en (beheers)problemen in de financiële sector op het vlak van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie, sanctieovertredingen… BronToezichthouder handhaving illegale financiële dienstverlening
ECLI:NL:RBAMS:2024:6613 Rechtbank Amsterdam, 29-10-2024, 13/246758-22
Een 26-jarige Amsterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden. De officier van justitie had dezelfde straf geëist. De man… BronECLI:NL:RBAMS:2024:6613 Rechtbank Amsterdam, 29-10-2024, 13/246758-22
ECLI:NL:RBROT:2024:10756 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750127-19
Procesafspraken. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan de diefstal van ruim 1.500 bitcoins door op illegale wijze gebruik te maken van… BronECLI:NL:RBROT:2024:10756 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750127-19