ING beschuldigt Amerikaanse klant van miljoenenfraude in de VS

Een criminele organisatie die zich bezighield met het dealen van cocaïne en heroïne. Een schoolvoorbeeld van een zeer goed georganiseerde, professionele organisatie die 24 uur… BronECLI:NL:RBZWB:2025:2457 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-04-2025, 02-158283-23

Rolbeslissing HR. Economische zaak. Vrijspraak in eerste aanleg t.z.v. medeplegen van het (in Tsjechië) op Europese markt brengen van teakhout uit Myanmar, terwijl niet is… BronECLI:NL:HR:2025:610 Hoge Raad, 22-04-2025, 23/00675

Vrijspraak rechtspersoon voor het witwassen van bijna 12 miljoen euro. Voor een gedeelte van dit geld is geen sprake van een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen.… BronECLI:NL:RBROT:2025:4903 Rechtbank Rotterdam, 03-04-2025, 83-160299-21