ECLI:NL:RBROT:2024:10868 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750150-18

Witwassen
31 oktober 202411 november 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

De verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen, luxe horloges, luxe auto’s en bitcoins die een aanzienlijke waarde vertegenwoordigden. De verdachte heeft zijn bedrijf misbruikt voor de illegale handel in bitcoins en cash. Daarnaast had de verdachte in zijn woning een geladen pistool liggen.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2024:10868 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750150-18

Related Posts

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…

Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole