Recent heeft het CBb een uitspraak gedaan in een beroepsprocedure naar aanleiding van een tuchtzaak tegen een accountant bij de Accountantskamer. In dit artikel ga ik in op het Wwft-aspect. In een volgende bijdrage belicht ik de fraudecasus en de bijbehorende meldplicht. Read More
Home » Interessante visies op Wwft-meldplicht bij Accountantskamer en CBb
Interessante visies op Wwft-meldplicht bij Accountantskamer en CBb
- Wwft
- door Accountant.nl
Related Posts
Voldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
- Wwft
- door accountant.nl
Uit het controledossier van het tuincomplex blijkt niet dat:is voldaan aan de vereisten van de Wwft; het kantoor onderzoek heeft gedaan naar eventuele politiek prominente… BronVoldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
- Wwft
- door John Weerdenburg
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen. … BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
KYC analist natuurlijke personen
Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC)Je communiceert… BronKYC analist natuurlijke personen