To uncover a crime is to prevent another!
Vacature alert: coördinator Data & Analyse FIOD
Wij zoeken een coördinator die zowel op inhoud als op proces het cluster D&A aanstuurt. Dit cluster ontwikkelt tooling voor onder andere FIOD rechercheurs. De tooling ondersteunt bij analyse van data om financiële constructies te onderkennen en verdachte transacties te analyseren.
Belangstelling? Zie https://lnkd.in/ezG8vU5g
Heb je vragen? Bel gerust (zie vacature tekst) voor meer info. Read More
📰 EPPO Ontdekt Chinees Ondergronds Bankiers Netwerk, €113 Miljoen btw-fraude blootgelegd! 🧩 In de strijd tegen witwassen heeft het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) een belangrijke… Bron📰 EPPO Ontdekt Chinees Ondergronds Bankiers Netwerk, €113 Miljoen btw-fraude blootgelegd! 🧩 In de strijd tegen witwassen heeft h…
‘At this Plenary, the FATF added Algeria, Angola, Côte d’Ivoire and Lebanon to the list of jurisdictions subject to increased monitoring.’ https://lnkd.in/eneMHPgn Read More
Een verse AMLC #podcast! De vorige aflevering spraken we met meerdere deskundigen over geldezels. Deze nieuwe aflevering is een vervolg daarop. #Katvangers en #stromannen worden… BronEen verse AMLC #podcast! De vorige aflevering spraken we met meerdere deskundigen over geldezels. Deze nieuwe aflevering is een ve…
