Hoe ver je moet gaan, daar is geen eenvoudig antwoord op te geven. Het is uiteraard wel mogelijk om een kader te schetsen. Read More
Home » Cliëntenonderzoek in de Wwft: hoever moet je gaan? · Accountancy Vanmorgen
Cliëntenonderzoek in de Wwft: hoever moet je gaan? · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Minister Heinen over witwasregels: ‘Ik zie dat dit zo niet langer kan’
De witwasregels zorgen al jaren voor problemen in de financiële sector. Read More
OM ziet af van vervolging ING-CEO en vier ABN AMRO-bestuursleden
…€480 miljoen wegens overtredingen van de Wwft.Daarmee is de kous nog niet af, daar onder meer de Volksbank en Rabobank nu … aangemerkt in verband… BronOM ziet af van vervolging ING-CEO en vier ABN AMRO-bestuursleden
kst-1175995 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro… Bronkst-1175995 : Tweede Kamer der Staten-Generaal