Onderzoek Windkracht 3B. Voorhanden hebben van ruim 700 kilogram en ruim 400 kilogram professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik, witwassen van € 19.500,00 en voorhanden hebben van munitie en een jammer. Overschrijding RT. Gvs 20 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, en 240 uren TS.Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:3035 Gerechtshof Amsterdam, 16-07-2024, 23-001007-22
ECLI:NL:GHAMS:2024:3035 Gerechtshof Amsterdam, 16-07-2024, 23-001007-22
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:4197 Rechtbank Rotterdam, 20-03-2025, 10-110477-22
Vrijspraak medeplegen (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More
ECLI:NL:RBROT:2025:4196 Rechtbank Rotterdam, 20-03-2025, 10-261244-22
Vrijspraak medeplegen/medeplichtigheid (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Alternatief scenario. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More
InnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans
Net als vele anderen in de financiële dienstverlening zijn accountants onder de Wwft gehouden ongebruikelijke transacties, die mogelijk duiden op witwassen , te melden. En… BronInnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans