Recent onderzoek toont aan dat de beruchte Black Axe bende in toenemende mate vertrouwt op medewerkers binnen de #bankensector om hun criminele activiteiten te faciliteren. De #arrestatie van een Black Axe-leider in Ierland onderstreept deze zorgwekkende trend: #bankmedewerkers worden mogelijk gerekruteerd of gemanipuleerd om informatie te lekken en transacties te maskeren die verband houden met witwassen.
Dit type “insider threat” brengt een extra laag complexiteit in het bestrijden van #witwaspraktijken. Traditionele monitoring op verdachte transacties blijkt onvoldoende wanneer criminelen insiders hebben die deze detectie kunnen omzeilen of blokkeren.
👉 Hoe kunnen we deze bedreiging aanpakken?
1. Nog vóór de aanstelling diepgaande achtergrondonderzoeken en regelmatige herhaalchecks, vooral in functies met toegang tot gevoelige informatie.
2. Medewerkers trainen om misbruik van hun positie te herkennen en te voorkomen kan bijdragen aan een cultuur van waakzaamheid en integriteit.
3. Banken zouden hun protocollen voor het melden van verdachte gevallen verder kunnen verfijnen.
De interne dreiging blijft een complexe uitdaging in de witwasbestrijding, maar door gezamenlijk sterke maatregelen te implementeren, kunnen we de financiële integriteit beter waarborgen.
Meer informatie in de bronnen opgenomen in het eerste commentaar onder deze linkedin post! 👇
#AML #witwasbestrijding #BlackAxe #internebedreiging #compliance