FINTRAC’s financial intelligence was recognized in an investigation by the Joint Serious Offences Team, comprised of the Alberta Securities Commission and the Alberta RCMP Federal Policing Integrated Market Enforcement Team. As a result of the investigation, one individual has been criminally charged with four counts of fraud over $5,000 and one count of laundering the proceeds of crime. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
Related Posts
Wereldbeker SCHAATSEN OP DE LANGE BAAN – Tomaszów-Mazowiecki (Polen) – 3e plaats in de
Wereldbeker SCHAATSEN OP DE LANGE BAAN – Tomaszow-Mazowiecki (Polen) – 3e plaats in de mass start voor onze Andrea Giovannini, die zo zijn 11e podium… BronWereldbeker SCHAATSEN OP DE LANGE BAAN – Tomaszów-Mazowiecki (Polen) – 3e plaats in de
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleBewaking. #PolitieVanDeZee #Portovenere #SamenMetJullie https:/
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleBewaking. #Zeepolitie #Portovenere #WijMetJullie pic.twitter.com/vJyS3Eevci Read More
Wereldbeker SCHAATSEN OP DE LANGE BAAN – Tomaszow-Mazowiecki (Polen) – Davide Ghiotto
Wereldbeker SCHAATSEN OP DE LANGE BAAN – Tomaszow-Mazowiecki (Polen) – Davide Ghiotto is 2e in de 5000 meter race, gewonnen door de Noor Sander Eitrem.… BronWereldbeker SCHAATSEN OP DE LANGE BAAN – Tomaszow-Mazowiecki (Polen) – Davide Ghiotto