Oud-voetballer Romeo Castelen (41) wordt verdacht van het witwassen van een miljoenenbedrag. Dat zou onder andere gebeurd zijn met behulp van vervalste contracten bij een Chinese voetbalclub. De voormalige Oranje-international, die op Schiphol werd betrapt met 139.000 euro op zak, claimt dat het geld is verdiend met voetbal, gokken en de handel in horloges. „In de voetbalwereld is het stoer om met een bundel flappen in de kleedkamer te pronken.” Read More
Home » Ex-voetballer Romeo Castelen werd gepakt met 130.000 euro: ‘Stoer om in kleedkamer met geld te pronken’
Ex-voetballer Romeo Castelen werd gepakt met 130.000 euro: ‘Stoer om in kleedkamer met geld te pronken’
Related Posts
CDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
…compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via… BronCDD/KYC/AML analist: Interim Professional Compliance
Miljoenen euro’s witgewassen vanuit flatje, celstraffen voor broer en zus
Drugshandel De 45-jarige R.T. uit Den Haag zou volgens de rechtbank de leiding hebben gehad bij het witwassen. Ze schreef honderden facturen uit namens het… BronMiljoenen euro’s witgewassen vanuit flatje, celstraffen voor broer en zus
Medior FEC Analist PEP desk
Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Voor de… BronMedior FEC Analist PEP desk