To uncover a crime is to prevent another!
Oud-profvoetballer Romeo C. wordt verdacht van het witwassen van 2,2 miljoen euro. Ook zou hij contracten met een Chinese voetbalclub vervalst hebben. De voormalig Oranje-international ontkent de beschuldigingen, zei donderdag zijn raadsvrouw op een zitting in de rechtbank in Zwolle. C. was zelf niet in de rechtszaal aanwezig. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
