Oud-profvoetballer Romeo C. wordt verdacht van het witwassen van 2,2 miljoen euro. Ook zou de ex-voetballer van onder meer RKC uit Waalwijk contracten met een Chinese voetbalclub hebben vervalst. De voormalig… Read More
Home » Voormalig RKC-speler Romeo C. wordt verdacht van witwassen miljoenen
Voormalig RKC-speler Romeo C. wordt verdacht van witwassen miljoenen
Related Posts
Junior toezichthouder financieel economische criminaliteit
…criminaliteit (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Je draagt bij aan (on-site) onderzoeken bij … de financiële sector op het vlak van… BronJunior toezichthouder financieel economische criminaliteit
Regenbuien, maar soms ook zon in Bekkevoort in de middag
…het vormen van een vereniging en het witwassen van geld. Ze ontvingen bijna een miljoen euro van ‘goedgelovige paters’ uit… Read More
Verdachten bankhelpdeskfraude vanaf vakantiepark Gasselternijveen: ‘we waren aan het chillen’
De mannen worden verweten dat zij een criminele organisatie vormden en vandaaruit zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting, computervredebreuk en witwassen. De buit wordt geschat… BronVerdachten bankhelpdeskfraude vanaf vakantiepark Gasselternijveen: ‘we waren aan het chillen’