Deze week werd het congres ‘Voorkomen en aanpakken van #malafide #ondernemingen’ georganiseerd door het RIEC Amsterdam-Amstelland. Tijdens het evenement deelden we inspirerende praktijkvoorbeelden, waaronder de aanpak van een flexkantoor met 900 virtual offices op één locatie. Er bestond een sterk vermoeden dat een deel van deze ondernemingen betrokken was bij activiteiten zoals #fraude en #witwassen.
Om dit probleem aan te pakken, ontvingen de betrokken bedrijven een gezamenlijke brief van diverse overheidsorganisaties. Hierin werd een integrale controle aangekondigd en duidelijk gemaakt dat er bij overtredingen of strafbare feiten ‘handelend zou worden opgetreden’. Deze aanpak leidde tot concrete resultaten, zoals uitschrijvingen, opgelegde boetes, beëindigde bankrelaties en meldingen van verdachte transacties.
Dit voorbeeld onderstreept het belang van samenwerking tussen verschillende partijen om malafide ondernemingen effectief aan te pakken.