…van haar klant werd geconfronteerd met een vermoeden van fraude, ging ik in op het Wwft-aspect in de casus. Deze tweede bijdrage richt de focus op het fraude-element.Anton DielemanDe casus vat ik voor de zelfstandige leesbaarheid van deze… Read More
Home » Fraude onder NV COS en fraude onder Wta
Fraude onder NV COS en fraude onder Wta
- Wwft
- door accountant.nl
Related Posts
Voldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
- Wwft
- door accountant.nl
Uit het controledossier van het tuincomplex blijkt niet dat:is voldaan aan de vereisten van de Wwft; het kantoor onderzoek heeft gedaan naar eventuele politiek prominente… BronVoldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
- Wwft
- door John Weerdenburg
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen. … BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
KYC analist natuurlijke personen
Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC)Je communiceert… BronKYC analist natuurlijke personen