…van haar klant werd geconfronteerd met een vermoeden van fraude, ging ik in op het Wwft-aspect in de casus. Deze tweede bijdrage richt de focus op het fraude-element.Anton DielemanDe casus vat ik voor de zelfstandige leesbaarheid van deze… Read More
Home » Fraude onder NV COS en fraude onder Wta
Fraude onder NV COS en fraude onder Wta
- Wwft
- door accountant.nl
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:1858 Rechtbank Midden-Nederland, 27-02-2025, 586529 KG ZA 24-657
Kort geding. Wwft. Beeindiging bankrelatie en opzegging hypothecaire lening, omdat eiseres onvoldoende informatie heeft verstrekt over bepaalde geldstromen. Read More
Business Analist Master Data Management
Affiniteit met de financiële sector, (regulatory) reporting, accountancy of actuariaat is een pre. Kennis van relevante wet & regelgeving (AVG, WFT, WWFT , Europese regelgeving),… BronBusiness Analist Master Data Management
Fiscount en NOAB helpen kantoren met Wwft e-learnings · Accountancy Vanmorgen
Om kantoren optimaal te ondersteunen bij de naleving van de Wwft bundelen Fiscount en NOAB hun krachten en introduceren ze een serie praktische e-learnings. Read… BronFiscount en NOAB helpen kantoren met Wwft e-learnings · Accountancy Vanmorgen