Een 41-jarige vrouw uit Den Haag gaat bijna twee jaar de cel in voor het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro, verkregen uit fraude in de zorg. In vier jaar tijd declareerde ze met haar eenmanszaak bijna twee keer zoveel zorguren als er daadwerkelijk geleverd werden. De tonnen werden vervolgens witgewassen door grote contante bedragen op te nemen en te investeren in restaurants, een direct afbetaald koophuis en grote leningen. Read More
Home » Met gloednieuw huis, restaurants en dikke leningen zat vrouw (41) er goed bij, tot inspectie haar ontdekte
Met gloednieuw huis, restaurants en dikke leningen zat vrouw (41) er goed bij, tot inspectie haar ontdekte
- Fraude
- door Thomas Bosman
Related Posts
Medewerker BSGR pleegt fraude bij incasso lokale heffingen
Een medewerker van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heeft fraude gepleegd. Dat heeft de organisatie de wethouders van de twaalf aangesloten gemeenten in een korte brief laten… BronMedewerker BSGR pleegt fraude bij incasso lokale heffingen
Lineke betaalde 784,68 euro aan een nep-RRS in plaats van de 115 euro die de echte RRS vraagt
- Fraude
- door Ron Hemmink
De FIOD heeft een netwerk van malafide rioolreinigers ontrafeld. De bende heeft naar schatting voor vele miljoenen aan fraude gepleegd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie… BronLineke betaalde 784,68 euro aan een nep-RRS in plaats van de 115 euro die de echte RRS vraagt
Fraudedossier Lernout & Hauspie bevat 24 verdachten
Ruim vijf jaar na de start van het gerechtelijk onderzoek naar de fraude bij Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP) zijn 24 personen en bedrijven… BronFraudedossier Lernout & Hauspie bevat 24 verdachten