To uncover a crime is to prevent another!
…geld haalde. “Er was relatief weinig concurrentie en regelgeving en controle op witwassen en belastingontduiking stond nog in de kinderschoenen.”VerdenkingenCharles Geerts exploiteerde meerdere panden in de rosse buurt, die hij in 2007 voor… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
