To uncover a crime is to prevent another!
…gedrag van onze klanten te bestuderen.Jij en jouw functieHet bestrijden van witwassen en terrorisme financiering zijn belangrijke onderwerpen voor de maatschappij en voor onze organisatie! Je maakt deel uit van een expertiseafdeling die als doel… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
