Volgens een woordvoerder van de FIOD werd het kantoor en de woningen doorzocht in verband met een langlopend onderzoek dat al liep naar onder andere witwassen en… Read More
Home » 112-blog | Aanhoudingen in oplichting- en witwasonderzoek • Automobilist rijdt gracht in
112-blog | Aanhoudingen in oplichting- en witwasonderzoek • Automobilist rijdt gracht in
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Related Posts
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?