ECLI:NL:HR:2024:1627 Hoge Raad, 12-11-2024, 22/01867

Witwassen
12 november 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis.1.b Sr) en aanwezig hebben van cocaïne (art. 2.C Opiumwet). Onttrekking aan het verkeer van ploertendoder, art. 36d Sr. Is sprake van soortgelijke feiten a.b.i. art. 36d Sr? HR: Om redenen vermeld in CAG slaagt middel. CAG: Onder ‘soortgelijke feiten’ a.b.i. art. 36d Sr moeten worden verstaan feiten die tot dezelfde categorie behoren als door verdachte…Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:HR:2024:1627 Hoge Raad, 12-11-2024, 22/01867

Related Posts

Veroordeeld voor witwassen en drugshandel, maar voor aanhangers een verlicht internetpionier. Wie is Ross Ulbricht?

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…