@NCA_UKFIU: SARs Reporter Booklet November 2024 – out now! Find examples of how SARs intelligence has been used by law enforcement agencies to initiate fraud and money laundering investigations and inform existing ones. Available on the NCA website:

We zijn op zoek naar een collega #communicatiemedewerker Belangrijkste taken: ✔️ Plannen en uitvoeren van externe en interne communicatieactiviteiten; ✔️ Ontwikkelen en uitvoeren van publieksinformatie-evenementen;… BronWe zijn op zoek naar een collega voor #teirdarbs Hoofdtaken: ✔️ Plannen en uitvoeren van externe en interne communicatieactiviteiten; ✔️ Organiseren van evenementen en bijeenkomsten; ✔️ Beheren van sociale media-accounts en website; ✔️ Schrijven en redigeren van persberichten, nieuwsbrieven en andere communicatiematerialen; ✔️ Onderhouden van contacten met media en andere stakeholders; ✔️ Monitoren en analyseren van communicatie-uitingen en resultaten; ✔️ Bijdragen aan de ontwikkeling van communicatiestrategieën en -plannen. 

WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued an alert to help financial institutions identify fraud schemes associated with the… BronFinCEN Issues Alert on Fraud Schemes Involving Deepfake Media Targeting Financial Institutions

EL PASO, Texas—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), in partnership with Treasury’s Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI),… BronREADOUT: FinCEN, Law Enforcement, and Financial Industry Representatives Meet to Discuss Collaborative Efforts to Combat Illicit Finance Related to Fentanyl Trafficking