Tijdens een controle op de naleving van de Wwft-verplichtingen concludeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dat een accountantskantoor heeft verzuimd een ongebruikelijke transactie te melden. De ‘handhavingstak’ van deze toezichthouder acht dit eenmalige verzuim dermate ernstig en verwijtbaar dat dit moet leiden tot een boete van maar liefst € 1,3 miljoen. Read More
Home » Recordboete BFT voor niet nakomen meldplicht Wwft: hoe verwijtbaar is dat? · Accountancy Vanmorgen
Recordboete BFT voor niet nakomen meldplicht Wwft: hoe verwijtbaar is dat? · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Bunq moet betaalrekening van klant herstellen
Banken zijn verplicht om klantonderzoeken uit te voeren in het kader van de antiwitwaswetgeving (Wwft) en hoeven daarover geen uitgebreide informatie te delen. De Geschillencommissie… BronBunq moet betaalrekening van klant herstellen
Client Onboarding Analist
Vakopleidingen en trainingen, zoals certificaten op het gebied van Compliance & Risk (zoals Wwft) en CDD-masterclasses, zijn kosteloos beschikbaar om je vaardigheden te versterken.Slash Forward… BronClient Onboarding Analist
kst-31477-106 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Motie; Motie van de leden Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit… Bronkst-31477-106 : Tweede Kamer der Staten-Generaal