To uncover a crime is to prevent another!
Volgens een woordvoerder van de FIOD werd het kantoor en de woningen doorzocht in verband met een langlopend onderzoek dat al liep naar onder andere witwassen en oplichting. Bij deze doorzoekingen zijn de twee mannen uit Opmeer aangehouden. Zij… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
