In het vijfde jaar van haar bestaan heeft de Anti Financial Crime Alliance (AFCA) op 14 november haar bijeenkomst gehouden in de kantoren van DZ BAN… 

In het vijfde jaar van haar bestaan kwam de Anti Financial Crime Alliance (AFCA) op 14 november bijeen in de kantoren van DZ BANK AG in Berlijn voor haar jaarlijkse forum. Onder leiding van Daniel Thelesklaf, hoofd van de FIU Duitsland, kwamen vertegenwoordigers van de 58 AFCA-leden bijeen om gezamenlijke strategieën te bespreken tegen witwassen en financiering van terrorisme. 🌐💼💸 🔹 Ere-gast Staatssecretaris Thoms: Europese impulsen Staatssecretaris van het Duitse Ministerie van Financiën, Heiko Thoms, benadrukte in zijn openingstoespraak het belang van nationale en internationale samenwerking en het gebruik van informatie voor effectieve bestrijding van financiële criminaliteit. Het nieuwe EU-AML-pakket en de oprichting van het EU-agentschap AMLA in Frankfurt zijn belangrijke pijlers in de strijd tegen complexe, grensoverschrijdende criminele structuren. 🔹 Internationale samenwerking in de strijd tegen terrorisme Grensoverschrijdende samenwerking is ook cruciaal in de strijd tegen de financiering van terrorisme. Ilit Ostrovitch-Levi, hoofd van הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (IMPA), de FIU Israël, sprak op het podium met Daniel Thelesklaf over de huidige uitdagingen op het gebied van de financiering van terroristische groeperingen. 🔹 Milieucriminaliteit als onderdeel van financiële criminaliteit Een ander belangrijk thema van het AFCA-forum was de strijd tegen milieucriminaliteit. In een discussiepanel spraken onder andere David Fein, medevoorzitter van United for Wildlife, en Ben Brock, senior wildlife crime-analist bij TRAFFIC International, over manieren om het misbruik van financiële systemen voor milieumisdrijven te voorkomen. 🌍🌿 Met als doel om de verplichte partijen en wetshandhavingsinstanties nuttige instrumenten te bieden voor hun dagelijkse werk, is de AFCA als publiek-private samenwerking een belangrijke speler in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Organisatorisch wordt de AFCA ondersteund door het managementkantoor bij de FIU Duitsland en is het ook de thuisbasis van de communicatie van de alliantie. Met hartelijke dank aan Staatssecretaris Heiko Thoms voor het openen van het forum, aan Michael Lange en DZ BANK AG voor de organisatie en aan alle deelnemers voor de uitwisseling ter plaatse. #Financiële criminaliteit #Witwassen #Milieucriminaliteit #AML #CTF #AFCA #PPP  Read More