Arrestatie in Nederland na Italiaans onderzoek naar btw-fraude: link met maffia in Napels

Fraude
15 november 2024
door onze correspondent

Een inwoner van Nederland is op verzoek van de Italiaanse justitie gearresteerd na een uitgebreid onderzoek in het Zuid-Europese land naar grootschalige btw-fraude. Er wordt een link gelegd naar de Ca… Read More

> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
> Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> Donderdag 21 November, VCO, seminar "The latest updates on Sanctions and Export Controls",
> Donderdag 21 November, Leaders in Finance, Brussels, AML Europe (invite-only) Event 2024,
> Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Arrestatie in Nederland na Italiaans onderzoek naar btw-fraude: link met maffia in Napels

Related Posts

Criminelen en fraudeurs vullen zakken in de zorg: ‘Systeem is zo lek als een mandje’

Waarom kost fraude Nederland nog altijd miljarden euro’s?

Beurswaakhond waarschuwt: “Advertenties met BV’s gezien op sociale media? Let op voor fraude”