ECLI:NL:RBAMS:2024:6869 Rechtbank Amsterdam, 08-11-2024, 13/224966-24

Witwassen
15 november 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Verdachte heeft samen met anderen een bedrag van in totaal € 219.750,- witgewassen. In dit geval heeft het witwassen van verdachte eraan bijgedragen dat met een schijnconstructie van valse facturen en vennootschappen duizenden euro’s konden worden rondgepompt, buiten het zicht van de (belasting)instanties. De rechtbank legt op een gevangenisstraf van negen maanden met aftrek van voorarrest, waa…Read More

> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
> Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> Donderdag 21 November, VCO, seminar "The latest updates on Sanctions and Export Controls",
> Donderdag 21 November, Leaders in Finance, Brussels, AML Europe (invite-only) Event 2024,
> Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:6869 Rechtbank Amsterdam, 08-11-2024, 13/224966-24

Related Posts

Lagere straffen voor mannen na plaatsen vuurwerkbom: ‘Te weinig bewijs’

Politie valt binnen bij watersportbedrijf Kaatsheuvel en stuit op drugslab

ECLI:NL:GHSHE:2024:2446 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-02-2024, 20-002507-19