To uncover a crime is to prevent another!
…maanden cel tegen een 40-jarige man uit Krimpen aan den IJssel voor mensensmokkel en witwassen. Tegen een 47-jarige Chinese vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is 6 jaar cel geëist. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 13 Chinese vrouwen… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
