To uncover a crime is to prevent another!
Als ik wat zei, werd de huurbaas boos. Waar hij nu zit? Sinds december zit hij in de gevangenis, voor witwassen, frauderen met papieren en wiethandel.”Sindsdien is Kelly naar eigen zeggen aan haar lot overgelaten. “Als ik nu zorg nodig heb, komt… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
