Ga naar de inhoud
Home » Cryptokenner Ronald zag van dichtbij hoe Bitcoin in een paar weken tijd een recordhoogte bereikte

Cryptokenner Ronald zag van dichtbij hoe Bitcoin in een paar weken tijd een recordhoogte bereikte

DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Er wordt geen toezicht gehouden op bedrijfsrisico’s en er is geen sprake van financiële… Read More   

​  

Related Posts

Oud-voetballer Ronnie Stam wil niet meer zwijgen over mega-drugssmokkel

…cocaïne uit Zuid-Amerika en onder meer het witwassen van 2,6 miljoen euro.DrugssmokkelRonnies broer Rudi (43), die na een … 700 kilo cocaïne vanuit Chili en… BronOud-voetballer Ronnie Stam wil niet meer zwijgen over mega-drugssmokkel

Broer en zus drukken volgens OM bijna twee ton achterover. Getuigenverhoor na bestelen oom

Een man (37) uit Voorschoten wordt er door het Openbaar Ministerie (OM) van verdacht zijn oom uit Zoetermeer voor ruim 186.000 euro te hebben bestolen.… BronBroer en zus drukken volgens OM bijna twee ton achterover. Getuigenverhoor na bestelen oom

ECLI:NL:RBAMS:2025:2331 Rechtbank Amsterdam, 10-04-2025, 13-993029-20

Vrijspraak voor witwassen van € 250.000,-. Veroordeling voor witwassen van € 12.000,-. Opgelegde straf: taakstraf van 80 uur, met aftrek van voorarrest.Read More