Financiële instelling heeft overeenkomst met een cliënt niet rechtsgeldig beëindigd op grond van de omstandigheid dat de cliënt niet heeft meegewerkt aan cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft. De verplichting van de cliënt om mee te werken aan cliëntenonderzoek is niet opgenomen in de contractuele bepalingen van de geldleningsovereenkomst, waardoor een verplichting tot meewerken ontbreekt. E… Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2024:18875 Rechtbank Den Haag, 13-11-2024, C/09/653284 / HA ZA 23-782
ECLI:NL:RBDHA:2024:18875 Rechtbank Den Haag, 13-11-2024, C/09/653284 / HA ZA 23-782
Related Posts
Quality Checker
…hand van beleid, werkinstructies en de Wwft. Signaleren van verbeterpunten en risico’s in dossiers en processen. Opleiden … richting. Ruime ervaring met CDD-processen, Wwft, en… BronQuality Checker
Medior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronMedior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Poortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
- Wwft
- door accountant.nl
De wettelijke poortwachtersrol, zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wordt hierdoor steeds minder effectief.Dat stelt accountant Joris… BronPoortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’