ECLI:NL:HR:2024:1668 Hoge Raad, 19-11-2024, 22/03893

Witwassen
20 november 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen opzetheling, medeplegen oplichting en witwassen. Motivering schatting w.v.v., methode van eenvoudige kasopstelling (art. 36e.2 Sr). Verwerping verweer m.b.t. schatting van w.v.v. op de grond dat door getuige (medeveroordeelde) bij RH-C afgelegde verklaring door hof in strafzaak niet geloofwaardig is bevonden. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:1999…Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:HR:2024:1668 Hoge Raad, 19-11-2024, 22/03893

Related Posts

Minister verkent milder toezicht op goede doelen

Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd

ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19