ECLI:NL:HR:2024:1685 Hoge Raad, 19-11-2024, 24/01251

Witwassen
20 november 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Beklag, beslag ex art. 94 Sv n.a.v. EOB van Belgische autoriteiten op diverse voorwerpen (o.m. laptops en telefoons) onder klager t.z.v. verdenking van oplichting, witwassen en computervredebreuk, waarna klager o.g.v. art. 5.4.10.1 jo. 552a Sv klaagschrift indient. Geheimhouding EOB. Kon Rb over klaagschrift oordelen zonder zelf kennis te nemen van EOB? Uit overwegingen Rb volgt dat OM het EOB …Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:HR:2024:1685 Hoge Raad, 19-11-2024, 24/01251

Related Posts

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…