To uncover a crime is to prevent another!
Opnieuw deed de 43-jarige voormalig eigenaar van een bedrijfspand aan de Pesetaweg in Nieuw-Vennep er woensdag het zwijgen toe. Net als dinsdag, de eerste zittingsdag van het strafproces tegen hem en de drie medeverdachten, wilde hij geen enkele vraag beantwoorden. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
