To uncover a crime is to prevent another!
In een klein vliegtuigje op Lelystad Airport is een ‘zeer groot geldbedrag’ gevonden. De piloot is aangehouden op verdenking van witwassen, het vliegtuigje én het geld zijn in beslag genomen.Slapeloze nachten bij voetbalclub Reaal in Dronten Een… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
