To uncover a crime is to prevent another!
Het geld en het vliegtuig zijn in beslag genomen.De politie doet nu onderzoek in het kader van witwassen. Daarbij zorgen criminelen ervoor dat niet ontdekt wordt waar hun geld vandaan komt.Waar de piloot vandaan kwam, is niet bekend. Ook is het… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
