De witwasbestrijding en het afpakken van crimineel verkregen vermogen staan hoog op de agenda van de Europese Unie.
Onlangs is het rapport ‘Eurojust Meetings on Money Laundering and Asset Recovery Outcome Report’ gepubliceerd.
Het rapport bevat uitkomsten van de Eurojust bijeenkomsten die in juni 2023 en juni 2024 zijn georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten hebben gespecialiseerde officieren van justitie en liasions uit diverse EU-landen samen met vertegenwoordigers van onder meer de European Commission, Europol, European Public Prosecutor’s Office (EPPO), INTERPOL en de Financial Action Task Force (FATF) best practices uitgewisseld op het gebied van de bestrijding van #witwassen en het #afpakken van crimineel verkregen vermogen.
Zo benadrukte Nederland het belang van de aanpak van het criminele business model in plaats van de individuele verdachte. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor:
o Een parallel financieel economisch stelsel waardoor miljoenen criminele euro’s ongezien blijven. (Lees hierover meer in de recente Justitiele verkenningen: https://lnkd.in/emY4T7kH);
o Het gebruik van cryptomixers en Tornado Cash waarmee het transactiespoor op de blockchain wordt doorbroken. (In mei is de ontwikkelaar van Tornado Cash veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf: https://lnkd.in/eZ7vYY28).
Check voor meer best practices onderstaand rapport.