criminele organisatie met oogmerk afdreiging en witwassen; opzetwitwassen; redelijke termijn.Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2024:19297 Rechtbank Den Haag, 22-11-2024, 09/807708-19
ECLI:NL:RBDHA:2024:19297 Rechtbank Den Haag, 22-11-2024, 09/807708-19
Related Posts
…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More