To uncover a crime is to prevent another!
Eerst zou de luxe beachclub Soulsistah zich er vestigen, maar voordat het open kon gaan werden de eigenaren gearresteerd op verdenking van witwassen van crimineel geld. Daarna stond het jaren leeg. Behanger na 25 jaar failliet Ook failliet is… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
