Recent verscheen er een #podcast van het AMLC over #witwasrisico’s in de voetbalsector. In deze podcast bespreekt Hans Nelen zijn boek “Ostrageous” en vertelt hij over de #voetbalsector en de bijbehorende witwasrisico’s. Deze witwasrisico’s zijn ook in de dit jaar gepubliceerde Europese regelgeving niet onderbelicht gebleven. Zo zijn de regels uit het Europese AML-pakket vanaf 2029 ook op professionele voetbalclubs en voetbalmakelaars van toepassing.
In dit kader willen wij ook het onderstaande artikel uitlichten waarin de gevolgen van deze Europese regelgeving op de voetbalsector besproken worden. Zo gaat dit artikel onder anderen in op de volgende onderwerpen:
➡️ de reikwijdte van de regelgeving. Welke Nederlandse clubs vallen onder de definitie uit de verordening?
➡️ de verplichting die voortvloeien uit de poortwachtersfunctie. Volgens de auteurs zijn de belangrijkste verplichtingen onder te verdelen in risicomanagement, het cliëntenonderzoek en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
➡️ hoe het toezicht op de nieuwe poortwachters in de voetbalsector geregeld zou kunnen worden.
Je vindt de link naar het artikel in de comments. 👇