To uncover a crime is to prevent another!
Het Openbaar Ministerie heeft forse celstraffen geëist tegen de vier verdachten die een bedrijfspand aan de Pesetaweg in Nieuw-Vennep jarenlang zouden hebben gebruikt als bank voor de onderwereld waar criminelen hun geld konden witwassen. Daarbij werden de bedrijven Nederland Express B.V. en My EU Shop B.V. door hen als dekmantel gebruikt. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
