To uncover a crime is to prevent another!
Deze is vermoedelijk gebruikt bij criminele activiteiten zoals drugshandel. Verdacht van witwassen De vrouw die dinsdag is aangehouden wordt verdacht van witwassen. In hetzelfde onderzoek hield de politie op 10 juli ook al een 34-jarige man aan op… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
