ECLI:NL:RBAMS:2024:7233 Rechtbank Amsterdam, 22-11-2024, 81/190177-22

Fraude
27 november 20244 december 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Onderzoek Benbrook. De rechtbank veroordeelt verdachte voor het inbreuk maken op het auteursrecht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, valsheid in geschrift en het gewoontewitwassen van € 2.862.025,00. Het witgewassen geldbedrag is geld afkomstig van DUO dat verdachte en zijn medebestuurder op onrechtmatige wijze hebben verkregen. Verdachte en zijn medebestuurder hebben zich… Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2024:7233 Rechtbank Amsterdam, 22-11-2024, 81/190177-22

Related Posts

Schuldeisers zitten Michèl op de hielen: ‘Ik belandde in de cel voor financiële fraude’

ECLI:NL:RBDHA:2024:21449 Rechtbank Den Haag, 06-12-2024, SGR 24/1557

12 keer trouwen, 12 keer scheiden: opmerkelijk geval van pensioenfraude in Oostenrijk