📅 Op 26 november 2024 namen Paulis Iljenkovs, adjunct-hoofd van de Financiële Inlichtingeneenheid (FIU Letland), en Roberts Dūdiņš, hoofd van de Tweede Financiële Inlichtingendivisie, deel aan het webinar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, “Internationale en nationale sancties”. 🔎 Het webinar was gericht op ambtenaren die leiding geven aan strafrechtelijke procedures, zoals officieren van justitie en onderzoekers, en trok meer dan 250 deelnemers van belangrijke instellingen, waaronder Valsts ieņēmumu dienests, Valsts policija, Staatsgrenswacht, Staatsveiligheidsdienst, IeM Nodrošinājuma valsts aģentūra, Voorzieningsstaatsagentschap, Openbaar Ministerie van de Republiek Letland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 💡 Tijdens het webinar verkenden de deelnemers het juridische en institutionele kader van Letland voor internationale en nationale sancties. De sprekers gaven gedetailleerde inzichten in de aard van gerichte financiële en sectorale sancties, belangrijke implementatieaspecten, toepasselijke vrijstellingen en de cruciale rol van de Financiële Inlichtingeneenheid bij het identificeren en voorkomen van schendingen en omzeiling van sancties. 🤝 Dit samenwerkingsplatform benadrukte een gedeelde toewijding aan het versterken van naleving en het verbeteren van het begrip van sancties in Letland. ❗ Dit trainingsmateriaal van de FIU zal ook beschikbaar zijn op het platform training.fid.gov.lv! Read More
Home » Op 26 november 2024, Paulis Iljenkovs, adjunct-directeur van de Financial Intelligence Unit (FIU Letland), en Roberts Dūdiņš, hoofd van…
Op 26 november 2024, Paulis Iljenkovs, adjunct-directeur van de Financial Intelligence Unit (FIU Letland), en Roberts Dūdiņš, hoofd van…
Related Posts
FINTRAC update its guidance on the use of an agent or mandatary as of October 1, 2025
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) updates its guidance on the use of an agent or mandatary to verify the identity… BronFINTRAC update its guidance on the use of an agent or mandatary as of October 1, 2025
FINTRAC update its guidance on information records relating to unrepresented parties in real estate transactions as of October 1, 2025
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) updates its guidance on unrepresented parties in real estate transactions as of October 1, 2025. Read… BronFINTRAC update its guidance on information records relating to unrepresented parties in real estate transactions as of October 1, 2025
Publication of Presentations: Training Event on the Corrective Actions Paper
- FIUs
- door FIAU MALTA
15th September 2025 Read More