Witwassen via Daigou, nieuw kennisdocument!
#Daigou is de inkoop in westerse landen van (luxe)goederen zoals dure tassen, die vervolgens in China worden verkocht.
Uit strafrechtelijke onderzoeken komt een beeld naar voren van criminele ondergrondse bankiers, die in georganiseerd verband (contant) geld afkomstig van criminele netwerken verplaatsen door gebruik te maken van onder andere Daigou.
Wil je weten hoe het werkt? Samen met de Taskforce Underground Banking van de Politie Nederland en het Openbaar Ministerie schreven we een kennisdocument over dit fenomeen. Je vindt het op onze website, link in de comments!