De verdachte heeft zich, tezamen en in vereniging met haar moeder, schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van (in totaal) € 6.360,00 en twee Rolex horloges. Daarnaast heeft de verdachte, tezamen en in vereniging met haar moeder, diezelfde twee Rolex horloges niet aangebracht bij de inspecteur toen zij deze goederen binnen het douanegebied van de Unie bracht om de verschuldigde in…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:3299 Gerechtshof Amsterdam, 28-11-2024, 23-001857-22
ECLI:NL:GHAMS:2024:3299 Gerechtshof Amsterdam, 28-11-2024, 23-001857-22
Related Posts
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?