To uncover a crime is to prevent another!
Een van hen had 60 duizend euro aan contanten en ruim 2 ton aan juwelen op zak. Hij is aangehouden voor witwassen. Een andere man werd met 20 duizend euro bij zich opgepakt. Ook had hij nog een celstraf openstaan van bijna drie jaar. Een derde man… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
