In onze recente aflevering van de AMLC-podcast spraken we met Liesbeth Ladan , een ervaren compliance professional in de trustsector, over de uitdagingen en ontwikkelingen rond het identificeren en verifiëren van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s).
đź’ˇ **Belangrijke leerpunten uit deze aflevering**:
1. **Definitie en verplichtingen**: UBO’s zijn natuurlijke personen met eigendom of zeggenschap over een onderneming. De juiste identificatie van UBO’s is cruciaal om te achterhalen wie er werkelijk achter een structuur zit en mogelijke integriteitsrisico’s in kaart te brengen.
2. **Complexiteit in de praktijk**: Liesbeth benadrukte hoe ingewikkeld het kan zijn om in internationale structuren de juiste UBO vast te stellen, vooral bij juridische entiteiten zoals trusts. Factoren zoals verschillen in wetgeving tussen landen spelen hierbij een grote rol.
3. **Samenwerking als sleutel**: Liesbeth riep op tot betere samenwerking tussen poortwachters. De introductie van het UBO-register biedt kansen om processen te stroomlijnen en tot uniforme interpretaties te komen, ondanks sector-specifieke uitdagingen.
đź“Ł **Beluister de aflevering**:
Meer weten over de laatste inzichten en tips rond UBO-identificatie? Luister naar deze aflevering via onze of jouw favoriete podcast-app. Vergeet niet je te abonneren. Samen maken we het verschil!