To uncover a crime is to prevent another!
…stuurden. Daarin ging het volgens de politie over cocaïnehandel, wapenhandel en het witwassen van crimineel geld. De politie heeft 2,3 miljoen berichten onderschept.Het platform gebruikte meerdere namen, maar was vooral bekend als Matrix. De… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
