ECLI:NL:RBZWB:2024:8265 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 04-12-2024, 02-142703-23

Witwassen
4 december 20249 december 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Maximale taakstraf, voorwaardelijke gevangenisstraf en verbeurdverklaring € 28.000,- voor witwassen en aanwezig hebben, afleveren en vervoeren van hennep. Geld is in beslag genomen onder broer verdachte, maar is vatbaar voor verbeurdverklaring. I.v.m. met name grove overschrijding redelijke termijn geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf meer.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBZWB:2024:8265 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 04-12-2024, 02-142703-23

Related Posts

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…

Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole