To uncover a crime is to prevent another!
Kansspelen, waaronder de loterij en krasbiljetten, zijn gevoelig voor witwassen. Toch maakt de Nationale Loterij zich sterk dat ze met strikte regels en controles zulke praktijken voorkomt. In vijf jaar deed ze slechts één melding. Die leidde tot het witwasonderzoek naar Didier Reynders. Read More
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More
