Voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd staat in de startlijst van de Dakar Rally die in januari in Saoedi-Arabië wordt verreden. De strafzaak waarin Van Eerd verwikkeld is geraakt, gaat later die maand verder met een zitting in de rechtbank van Assen. De Brabander wordt onder meer vervolgd voor witwassen en valsheid in geschrifte. Read More
Home » In opspraak geraakte Frits van Eerd doet volgende maand mee aan Dakar Rally
In opspraak geraakte Frits van Eerd doet volgende maand mee aan Dakar Rally
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2025:3748 Rechtbank Den Haag, 03-03-2025, 09/126423-24
SkyECC-zaak. Partiële nietigheid dagvaarding. Verweer bewijsuitsluiting verworpen. Medeplegen voorbereidingshandelingen voor de internationale en grootschalige handel in harddrugs. Invoer grote hoeveelheid hennep Nederland. Witwassen. Gevangenisstraf voor… BronECLI:NL:RBDHA:2025:3748 Rechtbank Den Haag, 03-03-2025, 09/126423-24
‘Crimineel geld zit in de haarvaten van onze economie en corrumpeert aan alle kanten’
Michiel Zwinkels | hoofdofficier van justitie: Crimineel geld afpakken is een kwestie van een lange adem, zegt hoofdofficier van justitie Michiel Zwinkels. „Het is een… Bron‘Crimineel geld zit in de haarvaten van onze economie en corrumpeert aan alle kanten’
Junior KYC analist | CDD | Junior
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van… BronJunior KYC analist | CDD | Junior